Hallitus ja valiokunnat

Ben Wrede
s. 1964, Suomen kansalainen
B.Sc (eng.)
Hallituksessa vuodesta 2010, tarkastusvaliokunnan jäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Yhtiöstä riippuvainen jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen jäsen

Päätoimi: Atine Group Oy toimitusjohtaja
Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, KnowIT AB:n hallituksen jäsen, Endero Oy:n hallituksen jäsen, Barium Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Conor Venture Partners Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Ineo Oy:n hallituksen jäsen

Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä

Juhani Erma
s. 1946, Suomen kansalainen
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
Hallituksessa vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen
Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj (ent. Endero Oyj), hallituksen puheenjohtaja; Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen; Suomen Silmäsäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen; Keskuskauppakamari, yrityskauppalautakunnan varapuheenjohtaja.

Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä

Jan Laukka
s. 1946, Suomen kansalainen
Yleisesikuntaupseeri, Sotakorkeakoulu sekä Ruotsin Kuninkaallinen Sotakorkeakoulu
Hallituksessa vuodesta 2007
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Kenraalimajuri evp.
Aiempi keskeinen työkokemus: Valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö; Jääkäriprikaatin komentaja; Suomen Sotilasasiamies Yhdysvallat, Washington D.C. ja Kanada, Ottawa; Helsingin Sotilasläänin komentaja.

Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä

Kirsti Piponius
s. 1946, Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Hallituksessa vuodesta 2009
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Hallitusammattilainen
Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen; Varustamoliikelaitos (Finstaship), hallituksen jäsen; Itula Oy, hallituksen jäsen; HelsinkiMissio, hallituksen jäsen; Suomen Lääketieteen Säätiö, hallintoneuvoston jäsen; Allergia- ja Astmaliitto ry, liittovaltuuston varajäsen.

Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä

Matti Virtaala
s. 1951, Suomen kansalainen
Teollisuusneuvos
Hallituksessa vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen

Päätoimi: Abloy Oy:n toimitusjohtaja
Nykyiset luottamustoimet: Tulikivi-yhtiöt, hallituksen puheenjohtaja; Etteplan Oyj, hallituksen jäsen; Metroauto Group Oy, hallituksen jäsen; Valamo-säätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja; Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen neuvottelukunnan jäsen; Pohjois-Karjalan TE-keskuksen neuvottelukunnan jäsen; Elinkeinoelämän keskusliiton Pohjois-Karjalan aluejohtokunnan jäsen.

Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä

Hallitus

Turvatiimi Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä. Hallistusten jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2009 Turvatiimi Oyj:n hallitus kokoontui 14 kertaa, keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 93,1 %.

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys

Hallituksen toimintaperiaatteet ja hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty Turvatiimi Oyj:n hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä siltä osin, kuin ne eivät ilmene lainsäädännöstä tai yhtiön yhtiöjärjestyksestä.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy strategiset tavoitteet ja riskien hallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa muista osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja eri viranomaisten sille asettamista tehtävistä.

Kaikki investoinnit ja taloudelliset sitoumukset, jotka ylittävät vuosittain tarkistettavan, ennalta asetetun tason, hyväksytetään hallituksessa. Myös irtautumiset, joiden rahallinen arvo ylittää tietyn ennalta asetetun tason, käsitellään hallituksessa. Hallitus valvoo että listayhtiön tiedotukseen liittyviä velvoitteita noudatetaan.

 

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt vuonna 2010 seuraavat valiokunnat:
- Tarkastusvaliokunta
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan muodostavat Juhani Erma (puheenjohtaja) ja Ben Wrede. Valiokunta keskittyy taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä huolehtii yhteydenpidosta tilintarkastajiin. Vuonna 2009 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa, keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 93,9%.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostavat Ben Wrede (puheenjohtaja), ja Matti Virtaala. Sen vastuualue on toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan esityksestä toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisen käsittely ja päättäminen sekä toimitusjohtajan valintaan tai erottamiseen liittyvä valmistelutyö. Valiokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta. Vuonna 2009 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa, läsnäoloprosentti oli 100%.

Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti.