Hallitus ja valiokunnat
| Ben Wrede | Puheenjohtaja |
| Juhani Erma | Jäsen |
| Martin Forss | Jäsen |
| Jan Laukka | Jäsen |
| Kirsti Piponius | Jäsen |
| Matti Virtaala | Varapuheenjohtaja |
| Mia Åberg | Jäsen |
Ben Wrede
s. 1964, Suomen kansalainen
B.Sc (eng.)
Hallituksessa vuodesta 2010, tarkastusvaliokunnan jäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen jäsen
Päätoimi: Atine Group Oy toimitusjohtaja
Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, KnowIT AB:n hallituksen jäsen, Endero Oy:n hallituksen jäsen, Barium Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Conor Venture Partners Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Ineo Oy:n hallituksen puheenjohtaja; Atine Group AB (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja
Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä
Juhani Erma
s. 1946, Suomen kansalainen
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
Hallituksessa vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen; Suomen Silmäsäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja; Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen; Keskuskauppakamari, yrityskauppalautakunnan varapuheenjohtaja.
Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä
Martin Forss
s. 1962, Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
Päätoimi: varatoimitusjohtajana Puukeskus Oy:ssä.
Nykyiset luottamustoimet: Megacem Oy Ab hallituksen jäsen.
Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä
Jan Laukka
s. 1946, Suomen kansalainen
Yleisesikuntaupseeri, Sotakorkeakoulu sekä Ruotsin Kuninkaallinen Sotakorkeakoulu
Hallituksessa vuodesta 2007
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
Päätoimi: Kenraalimajuri evp.
Aiempi keskeinen työkokemus: Valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö; Jääkäriprikaatin komentaja; Suomen Sotilasasiamies Yhdysvallat, Washington D.C. ja Kanada, Ottawa; Helsingin Sotilasläänin komentaja.
Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä
Kirsti Piponius
s. 1946, Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Hallituksessa vuodesta 2009
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Nykyiset luottamustoimet: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen; Omakotisäätiö ryj, hallituksen varapuheenjohtaja, Meritaito Oy, hallituksen jäsen; Novetos Oy, hallituksen jäsen; Itula Oy, hallituksen jäsen; Suomen Lääketieteen Säätiö, hallintoneuvoston jäsen.
Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä
Matti Virtaala
s. 1951, Suomen kansalainen
Teollisuusneuvos
Hallituksessa vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton jäsen
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Nykyiset luottamustoimet: Tulikivi-yhtiöt, hallituksen puheenjohtaja; Metroauto Oy, hallituksen jäsen; Arctia Shipping Oy, hallituksen puheenjohtaja; Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, hallituksen jäsen.
Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä
Mia Åberg
s. 1969, Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Yhtiöstä riippumaton jäsen, merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen jäsen
Päätoimi: talous- ja rahoitusjohtajana Atine Group Oy:ssä.
Nykyiset luottamustoimet: Barium AB:n (Ruotsi) hallituksen jäsen, Atine Group AB:n (Ruotsi) hallituksen jäsen ja LB Holding Oy:n hallituksen jäsen.
Sisäpiirin omistus Turvatiimi Oyj:ssä
Turvatiimi Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla nuhteettomia. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Vuonna 2010 Turvatiimi Oyj:n hallitus kokoontui 18 kertaa, keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 91 %.
Hallituksen tehtävät ja työjärjestys
Hallituksen toimintaperiaatteet ja hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty Turvatiimi Oyj:n hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä siltä osin, kuin ne eivät ilmene lainsäädännöstä tai yhtiön yhtiöjärjestyksestä.
Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy strategiset tavoitteet ja riskien hallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa muista osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja eri viranomaisten sille asettamista tehtävistä.
Kaikki investoinnit ja taloudelliset sitoumukset, jotka ylittävät vuosittain tarkistettavan, ennalta asetetun tason, hyväksytetään hallituksessa. Myös irtautumiset, joiden rahallinen arvo ylittää tietyn ennalta asetetun tason, käsitellään hallituksessa. Hallitus valvoo että listayhtiön tiedotukseen liittyviä velvoitteita noudatetaan.
Hallituksen valiokunnat
Hallitus on nimittänyt vuonna 2011 seuraavat valiokunnat:
- Tarkastusvaliokunta
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan muodostavat Juhani Erma (puheenjohtaja) sekä jäsenet Ben Wrede ja Mia Åberg. Valiokunta keskittyy taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn sekä huolehtii yhteydenpidosta tilintarkastajiin. Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostavat Ben Wrede (puheenjohtaja) sekä jäsenet Matti Virtaala ja Mia Åberg. Sen vastuualue on toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan esityksestä toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisen käsittely ja päättäminen sekä toimitusjohtajan valintaan tai erottamiseen liittyvä valmistelutyö. Valiokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta. Vuonna 2010 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa.
Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti.
