Sijoittajille

TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 27.3.2008 klo 11.25

Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2007 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että
osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kokouskutsusta poiketen seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Kim Nyberg, Teija
Andersen, Mika Aarnikka ja Jan Laukka sekä uutena jäsenenä Alexander Ehrnrooth.
Kokouskutsusta poiketen hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 750
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 600 euroa ja hallituksen muiden jäsenten
500 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista ei makseta erillistä
palkkiota.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Alexander
Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman. Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Alexander Ehrnrooth ja
jäseneksi Juhani Erma. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin
puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth ja Hannu Mikkonen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus). Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan
antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä
enintään 4.000.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien
osakkeiden lukumäärä olisi enintään 4.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä
itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun
11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus kumoaa aiemmat
käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on enintään 1.200.000 kappaletta
ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.200.000 yhtiön uutta
osaketta. Osakkeen merkintähinnaksi optio-oikeudella päätettiin 0,30
euroa/osake. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaisi 1.1.2009 ja
päättyisi 30.3.2011.


Helsingissä 27.3.2008

TURVATIIMI OYJ
HALLITUS



Lisätietoja:
Eero Kukkola, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, matkapuhelin 040 833 2283,
eero.kukkola@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi

LIITE

A OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan enintään 1.200.000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 1.200.000 yhtiön uutta osaketta. Kohdan A.5 tai
muun syyn johdosta rauennutta tai Yhtiölle palautunutta optio-oikeutta ei
katsota annetuksi optio-oikeudeksi laskettaessa näiden ehtojen nojalla
annettavien optio-oikeuksien kokonaismäärää.

2. Optio-oikeuksien suuntaaminen ja merkintäaika

Optio-oikeudet annetaan 31.3.2009 mennessä vastikkeetta yhtiön
toimitusjohtajalle ja yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
muulle avainhenkilöstölle. Hallituksella on oikeus päättää ennen 31.3.2009
rauenneiden tai Yhtiölle palautuneiden optio-oikeuksien jakamisesta toisille
avainhenkilöille optioiden merkintäajan puitteissa. Optio-oikeuksien jakamisesta
päättää hallitus.

Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien
antamisesta. Optionsaajan on vahvistettava optio-oikeuksien saaminen sekä
sitoutumisensa näiden ehtojen noudattamiseen palauttamalla ilmoitus Yhtiölle
allekirjoitettuna.

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon
omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan
avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien antamiselle on niiden
sitouttamis- ja kannustinvaikutus huomioiden yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

3. Optiotodistukset

Optio-oikeuden omistajille annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun osakkeiden
merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety
arvo-osuusjärjestelmään.

4. Optio-oikeuksien luovuttaminen

Optio-oikeuksien luovuttaminen on kielletty ennen kuin osakemerkinnän aika
niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa
luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin. Mikäli optio-oikeuksia ei
ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, optio-oikeuden omistaja on velvollinen
ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa
optio-oikeuksiaan. Mikäli optio-oikeudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään, on
yhtiöllä oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut
vastaavat rajoitukset optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilille ilman tämän
suostumusta sekä hakea osakemerkintään käytetyn optio-oikeuden poistamista
merkitsijän arvo-osuustililtä.

5. Optio-oikeuksien menettäminen ja toiminta kuolemantapauksessa

Mikäli optio-oikeuksien saajan työ- tai toimisuhde Turvatiimi Oyj:öön tai sen
kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin
optio-oikeuksien saajan kuoleman tai lakisääteiselle tai työsopimuksen
mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, raukeavat hänen sellaiset
optio-oikeudet, joiden mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen
päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin edellä esitetystä
poiketen päättää, että optio-oikeuksien saaja saa pitää kyseessä olevat
optio-oikeutensa tai osan niistä työ- tai toimisuhteen päättymisen jälkeenkin.

Mikäli optio-oikeuden saajan työsuhde Turvatiimi Oyj:öön tai sen kanssa samaan
konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy kuoleman johdosta, yhtiöllä on oikeus
lunastaa vastikkeetta kaikki edesmenneen optio-oikeuden saajan optio-oikeudet,
joita ei ole käytetty osakemerkintään vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

Yhtiöllä on oikeus lykätä osakkeiden merkintäajan alkamista ja/tai lunastaa
optio-oikeudet vastikkeetta optio-oikeuden saajalta tämän vapaaehtoisen tai
lakiin perustuvan vapaan tai muun vastaavan syyn seurauksena.

Mikäli optio-oikeuden saaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön antamien näihin
ehtoihin liittyvien määräysten vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus lunastaa
vastikkeetta kaikki optio-oikeuden saajan optio-oikeudet.

Yhtiön on ilmoitettava optio-oikeuksien saajalle kirjallisesti, jos tämä on
menettänyt optio-oikeutensa. Ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ei
kuitenkaan vaikuta oikeuden raukeamiseen. Mikäli optio-oikeudet on siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki
edellisessä kappaleessa tarkoitetut optio-oikeudet optio-oikeuksien saajan
arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuksien saajan
suostumusta.

B OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen omistajan merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden
osakkeen. Merkinnän johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään
1.200.000 uudella osakkeella.

2. Osakkeiden merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika optioilla alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.3.2011.

3. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa. Optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden maksu suoritetaan yhtiölle sen antamien ohjeiden
mukaisesti ennen osakkeiden antamista. Merkitsijän on merkinnän yhteydessä
luovutettava yhtiölle optioista mahdollisesti annettu optiotodistus, jonka
perusteella osakemerkintä tapahtuu. Mikäli optio-oikeudet on liitetty
arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan
merkitsijän arvo-osuustililtä. Yhtiö määrää osakemerkintään ja osakkeiden
maksamiseen liittyvät tarkemmat menettelytavat.

4. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on 0,30 euroa. Merkintähinta vastaa
yhtiön kaupankäynnillä painotettua keskikurssia OMX Nordic Exchange Helsinki
Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 1.1. - 29.2.2008 korotettuna noin 42,9
prosentilla. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille kun
uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä. Uudet osakkeet haetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa
viipymättä niiden tultua rekisteröidyiksi ja kun kaupankäynnin kohteeksi
ottamisen edellytykset ovat täyttyneet.

6. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty.
Muut osakeoikeudet alkavat osakemerkinnän tultua merkityksi kaupparekisteriin.

7. Osakeannit ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää antaa uusia osakkeita tai optio- tai
muita erityisiä oikeuksia kaikille osakkeenomistajille, on optio-oikeuden
saajilla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa.
Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että
optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai
molempia muutetaan. Muut osakeannit tai päätökset osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä
tarkoitettujen oikeuksien antamisesta eivät anna optionhaltijoille oikeuksia.

8. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen
osakemerkintää sillä määrällä, joka osakkeelle maksetaan (i) osinkona, (ii) muun
vapaan oman pääoman jakona tai (iii) osakepääoman tai ylikurssirahaston
alentamisen seurauksena.

Mikäli yhtiö päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ennen
osakemerkintää, sillä ei ole vaikutusta ehtojen mukaiseen osakemerkintäoikeuteen
optio-oikeuksilla.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta
optio-oikeuksien ehtoihin. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa
omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuden saajille
tehtävä yhdenvertainen tarjous niiden optio-oikeuksien osalta, joiden osalta
osakkeiden merkintäaika on alkanut. Muissa tapauksissa omien osakkeiden
hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli yhtiö
ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama
tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan uuteen yhtiöön, tai jakautua, optio-oikeuden
saajille annetaan oikeus käyttää kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet
osakemerkintään tai vaihtaa ne toisen yhtiön antamiin optio-oikeuksiin yhtiön
hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista
tai jakautumista. Tämän jälkeen ei merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole.
Tässä kohdassa kuvattu menettely on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä ja 17 luvun
13 §:ssä tarkoitettu sopimus lunastusoikeudesta ja/tai lunastamisen ehdoista.

Mikäli joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki yhtiön liikkeeseen laskemat
osakkeet ja optio- sekä muut erityiset oikeudet tai jos jollekin
osakkeenomistajalle syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä
ostotarjous yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeista ja optio- tai muista
erityisistä oikeuksista, tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy
osakeyhtiölain mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa yhtiön muiden
osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltija voi edellä kohdan A.4
estämättä luovuttaa kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet ostotarjouksen
tekijälle, lunastusvelvolliselle tai lunastukseen oikeutetulle. Mikäli jollekin
osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus lunastaa yhtiön muiden
osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltijalla on osakkeenomistajan
asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa kaikki optio-oikeutensa
lunastusoikeuttaan käyttävälle osakkeenomistajalle. Yhtiön hallitus voi kaikissa
tässä kappaleessa luetelluissa tilanteissa antaa optio-oikeuksien haltijalle
mahdollisuuden käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana,
minkä jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö muutetaan julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi,
optio-oikeuksien ehdot eivät muutu.

Jos yhtiön osakkeen noteeraaminen Helsingin Pörssissä lakkaa, varataan
optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana
käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen lakkaamista. Määräajan päätyttyä
merkintäoikeutta ei enää ole ja optio-oikeudet raukeavat.

9. Muut seikat

Yhtiö voi ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin optio-ohjelman
hallinnoimiseksi ja täyttääkseen optio-oikeuksiin liittyvät muut velvoitteensa.
Kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot optio-oikeuden saajille
tehdään kirjallisesti, sähköisesti tai muulla yhtiön päättämällä tavalla.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden haltijan työ- tai toimisopimusta
eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden haltijalla ei ole
oikeutta saada työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella
korvausta yhtiöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä
optio-oikeuksiin liittyen.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään
myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista,
sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei
ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää kaikista muista optio-oikeuksiin
liittyvistä seikoista ja voi antaa täsmentäviä ohjeita näiden ehtojen
tulkinnasta.

Optio-oikeuksia koskevat osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävissä
Yhtiön pääkonttorissa.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat
ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti.